ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde yaşayan 6 kişi, İllinois eyaletindeki öteki bir kişi ile işbirliği yaparak, dayanak programı aracılığıyla 30 milyon dolarlık kredi müracaatında bulundu.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şahıslar, düzmece vergi ve ödeme evrakları, banka hesap bilgileri ile resmi makamları yanıltacak diğer doküman sunarak takviye almak için müracaatta bulundu.
Bakanlık, müracaatlarda örgüt içindeki bir kişinin 86 yaşındaki annesi de dahil olmak üzere onlarca geçersiz çalışan için para talep edildiğini söyledi.
ŞÜPHELİLERE 16 MİLYON DOLAR ÖDENDİ
ABD’de, federal hükümet tarafından salgın sürecinde küçük işletmelere ve şirketlere takviye vermek hedefiyle açıklanan kredi dayanak paketinden 30 milyon dolar (231.3 milyon lira) talep eden şüphelilere 16 milyon doların (103.4 milyon lira) ödendiği belirtildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Yetkililer, olay sonrası İllinois’te 41 yaşındaki Siddiq Azeemuddin, Houston’da ise Amir Aqeel (52), Pardeep Basra (51), Rıfat Bajwa (51), Mayer Misak (40), Mauricio Navia (41) ve Richard Reuth (57) isimli bireylerin gözaltına alındığını açıkladı.
Yakalananların her biri dolandırıcılıkla suçlanırken, Siddiq Azeemuddin ve Amir Aqeel’in ayrıyeten kara para aklama’dan da suçlandığı belirtildi. Öte yandan Lamborghini ve Porsche otomobiller da dahil olmak üzere 45 mülke el konuldu.
Başsavcı Ryan Patrick, olayla ilgili yaptığı açıklamada “Bazı dolandırıcılar para çalmak için en karmaşık planları oluşturuyor. Bu beşerler, yaratıcılıklarını ve uğraşlarını faydalı bir işe harcasalar ne kadar üretken olabileceklerini bir düşünün” sözünü kullandı.
Karar
