İstanbul merkezli geniş çaplı bir operasyonla, hayali ihracat ve kara para aklama şebekesi çökertildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, kamuyu 3 milyar TL vergi zararına uğrattığı ve yaklaşık 25 milyar TL‘lik hayali ihracat hacmi oluşturduğu belirlenen suç örgütüne ait 9 şirkete el konulurken, 36 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hayali ihracat, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı’ suçlamalarıyla harekete geçildi. Operasyon, örgütlü bir yapının, sahte ihracat belgeleri düzenleyerek devleti büyük zararlara uğrattığını ortaya koydu. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Suç Şebekesi Nasıl İşliyordu?
Yapılan detaylı incelemelerde, suç örgütünün oldukça karmaşık bir yöntemle çalıştığı tespit edildi. Şebeke üyeleri, yasa dışı kazanç elde etmek için şu adımları izliyordu:
- Gerçekte hiçbir mal ihracatı yapmamalarına rağmen, sahte faturalar düzenleyerek ihracat yapılmış gibi gösteriyordu.
- Özellikle komşu ülkelere karayolu veya denizyoluyla gönderildiği izlenimi verilen bu “hayali” ürünler için resmi evraklar düzenleniyordu.
- Bu sahte ihracatlar üzerinden devletten katma değer vergisi (KDV) iadesi talep ederek haksız kazanç elde ediyordu.
- Elde edilen kara parayı, çeşitli döviz büroları aracılığıyla yasal sistem içine sokmaya çalışıyordu.
Operasyonun Kapsamı ve Ele Geçirilenler
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz bir takip ve soruşturma sürecinin ardından operasyon için düğmeye bastı. Hedefte toplam 64 şüpheli bulunurken, ilk etapta gerçekleştirilen baskınlarda 36 kişi gözaltına alındı. Firari konumdaki 28 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı aramalar ve çalışmalar devam ediyor.
El Konulan Mal Varlıkları Neler?
Suçtan elde edildiği belirlenen ve kamu zararına karşılık el konulan mal varlıkları arasında dikkat çekici unsurlar yer alıyor:
- 9 adet şirket hissesi
- 1 adet lüks yat
- 17 adet lüks otomobil
- Büyük miktarlarda nakit para, altın ve ziynet eşyası
- 59 adet taşınmaz (gayrimenkul)
- 107 adet banka hesabı
- Çeşitli kripto varlıklar
Devletin kasasından haksız yere çıkan milyarlarca liranın geri alınması ve şebekenin tamamen çökertilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılıktaki sorgularına geçilerek mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.