WASHINGTON – Manhattan’daki federal savcılar, gözden düşmüş kripto para birimi girişimcisi Sam Bankman-Fried ve kurucu ortağı olduğu göçmendeki iki eski yöneticinin görevlendirmeleri hakkında Demokratlar ve Cumhuriyetçilerden istiyor.
Bay Bankman-Fried’in Pazartesi günü tutuklanmasından ve büyük bir kampanya finansman planı da dahil olmak üzere konuşlandırmalarla suçlanmasından sonraki günlerde, savcılar, Bay Bankman-Fried, meslektaşları ve vekillerinden milyonlarca dolarlık alan kampanyasına ve komitelerin ele geçirilmesine ulaştı. şirketleri.
Partinin resmi harekat görevlileri, en büyük harika PAC’leri ve Temsilci Hakeem Jeffries gibi yüksek profilli politikacıların kampanyaları dahil olmak üzere en önemli Demokratik siyasi örgütlerden bazılarını temsil eden bir hukuk firması, ABD savcılığından bir e-posta aldı. New York’un Güney Bölgesi için. Talebe başlayan ve devam eden bir kanun yaptırımı meselesini tartışmak için anonim kalmakta ısrar eden insanlara göre, e-postada Bay Bankman-Fried, meslektaşları ve işyerinden dağıtanlar hakkında bilgi isteniyordu.
Konuyu bilen diğer iki kişiye göre, savcılar, Bay Bankman-Fried’in kurucu ortağı olduğu kripto para borsası FTX ile bağlantılı para alan diğer Demokratik kampanyaların elde ettiğine ulaştı. Duruma göre bir kişiye göre savcılar, sağ kanatta üst düzey bir finansör olan başka bir FTX temsilcisi tarafından Cumhuriyetçi kampanyalara ve komitelere yapılan bağışları da araştırıyorlar.
Bay Bankman-Fried, suçlamalarla karşı karşıya kalan tek yönetici oldu. 2020 seçimlerinden önceki aylarda önde gelen bir siyasi mega dağıtımcı olarak ortaya çıkmanın beri, başta Demokrat kampanyalar ve şimdi kendilerinden uzaklaşmaya çalışan komiteler olmak üzere yaklaşık 45 milyon dolarlık bağışta bulundu.
Siyasi kampanya ve çocukları bağışlarla ilgili olarak suç işledikleri yönünde herhangi bir iddiaya rastlanmamıştır. Adalet Bakanlığı’nın soruşturmaları, siyasi menfaat sahiplerine karşı değil, Bay Bankman-Fried ve diğer eski FTX yönetimi aleyhine kanıt toplama çabası gibi görünüyor.
Ancak, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler, çoklubire bir para birimi olarak ortaya çıkan belirsiz ve büyük ölçüde ortaya çıkan bir ülkenin gelen nakit atıklarından kullanım boyutlarıyla ilgili sorularla boğuşurken, savcıların talimatlarını hızla kullanan en büyük kampanya finansmanı skandallarından biri gelen olayı genişletiyor. güçlü bir siyasi oyuncu.
Milletvekilleri, siyasi eylem komiteleri görevlileri ve avukatları avukatları en aza indirmeye çalışıyor, serpinti hızlı oldu ve yalnızca uzaklaşıyor.
Bazı politikacılar – Mecliste yeni Demokrat lider olan Bay Jeffries ve Florida’dan bir Cumhuriyetçi olan Temsilci olarak seçilen Aaron Bean dahil – ya FTX ile bağlantılı bağışları iade ettiler ya da şirket skandala karıştıktan sonra hiçbir şeyi hayıra verdiler. Diğer gruplar, iddia edilen planın kurbanlarına olası bir tazminat için bir kenara ayırdıklarını söylüyorlar.
Savcılar, FTX’in Bay Bankman-Fried ve diğerlerinin müşteri parasını Bahamalar’da pahalı emlak satın almak, diğer kripto para işletmelerine yatırım yapmak, kişisel kredi elde etmek ve milyonlarca siyasi katkı yapmak için yönlendirdiği bir “kart evi” olduğunu söyledi. kripto para birimi ve diğer amaçlaki politika kararlarını etkilemeyi hedefleyen dolar.
FTX’in Çöküşü Hakkında Bilmeniz Gerekenler
FTX nedir? FTX, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan, artık iflas olmuş bir şirkettir. Müşterilerin dijital para birimlerini diğer dijital para birimlerini veya geleneksel para ile takas etmelerini sağladı; ayrıca FTT bilinen olarak yerel bir kripto para birimine ayrılır. Bahamalar merkezli şirket, iş Amerika Birleşik Devletleri’nde yasal olmayan yetenekleri ticaret seçenekleri üzerine kurdu.
Sam Bankman-Fried kimdir? FTX’in 30 yaşındaki kurucusu ve FTX’in eski CEO’su. Kripto endüstrisinin altın boyunda, Demokrat Parti’nin önemli bir bağışçısıydı ve taraftarlarının hizmetlerini verimli ve asgariye indirmeye teşvik eden bir hayırseverlik hareketi olan etkili fedakarlığa olan bağlılığıyla tanınıyordu.
FTX’in sorunları nasıl başladı? Geçen yıl dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, FTX’te elinde tuttuğu hissini Bay Bankman-Fried’e geri satarak görüntüleme bir dizi FTT jetonu aldı. Kasım ayında Bay Zhao, tokenleri satacağını söyledi ve FTX’in finansal istikrarı ile ilgili endişelerini dile getirdi. FTT’nin fiyatını aşağı yönlendirici yatırımcı hamleleri ürküttü.
FTX’in sonuçlarına ne yol açtı? Bay Zhao’nun duyurusu fiyatı düşürdü ve yatırımcıları ürküttü. Tüccarlar FTX’ten çekilmek için acele etti ve şirketin 8 milyar ölüme bir açık vermesine neden oldu. FTX’in ana rakibi olan Binance, şirketi kurtarmak için bir kredi teklif etti ancak daha sonra geri çekildi ve FTX’i 11 Kasım’da iflas işletmesinde bulunmaya zorladı.
Bay Bankman-Fried neden tutuklandı? FTX’in mirasıü, Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından FTX’in Bay Bankman-Fried’in çalışmasına yardım ettiği bir kripto ticaret platformu olan Alameda Research’ü desteklemek için müşteri fonlarını uygunsuz bir kullanım şeklinde kullanmaya karar verdiğian soruşturmaları başlatıldı. Bay Bankman-Fried, 12 Aralık’ta Bahamalar’da tutulana yalan söyleyen ve dolandırıcılık tutuklandı. Ertesi gün, SEC sivil dolandırıcılık suçlamalarında da bulundu.
Bay Bankman-Fried’in iddianamesi, onu, adayların kampanyalarına kurumsal bağışları yasaklayan ve genellikle saman dağıtımları olarak bilinen “başka kişiler adına” bağışları yasaklayan kampanya finansmanı yasalarını yaymak için adı açıklanmayan kişilerle komplo kurmakla yürütüyor. Ayrıca, FTX ve kurucu ortağı olduğu başka bir şirket olan Alameda Research’ün yönetimiyle ilgili olarak elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve menkul değerler dolandırıcılığıyla suçlanıyor.
ABD’nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, Salı günü düzenlenen basın toplantısında, “çalınan müşteri parasını alan herhangi bir kişi, kuruluş veya siyasi kampanyayı” “bu parayı masumiyetlere iade etmek için görevliyle birlikte işçi” çağırdı. kurbanlar.”
Federal Komisyon Seçim düzenlemeleri, siyasi kampanyaların ve komitelerin, daha sonra yasa dışı olduğu belirtilen bağışları, fonlar zaten harcanmış olsa ve geri ödemeler için yeni para kullanımının bile geri verilmesini gerektirir.
FEC komiseri Sean J. Cooksey, yasanın uzaklaşma fikri, “onu kabul eden komiteler hatalı olmasa bile, esasen kirli para sisteminden çıkarmaktır” dedi.
Ancak bu, bazı siyasi kampanyalar ve komiteler için zor olabilir, çünkü bağışlar en büyükleri arasındaydı ve bu tür gruplar genellikle nakitlerinin neredeyse tamamını büyük seçimler öncesinde harcarlar.
Bay Bankman-Fried, FTX ve Alameda ile bağlantılı daha önce açıklanmayan bağışların açığa çıkmasıkça daha fazla ifşa bekleniyor. Örneğin, vergi kanununun bağışçılarını ifşa gerektirmeyen bir bölüm altında kayıtlı olan ve Biden’a bağlı kar amacı gütmeyen bir grup olan Future Forward USA Action, FTX ile bağlantılı 1,65 milyon dolar aldı. fonlama.
Grubun bağışçılarını bildirmesi gereken PAC kolu, daha önce 2020’de Bay Bankman-Fried’den 5 milyon dolar ve başka bir eski FTX yöneticisi Nishad Singh’den toplam 150 milyon dolardan 1 milyon dolara çıkacağını açıklamıştı. o yılki seçimlerden önce büyüdü.
Büyük paranın siyasetteki aşırı ağır yükü eleştirenler ve kripto para birimine şüpheyle gördükleri, bağışları, kampanya finansmanı düzenleme ortamının, temelde yalnızca oynamak için öde sistemi çalıştırma kümeleriyle dolu bilinenleri daha fazla kanıt olarak değerlendirdiler. şeffaflık kaplaması.
Etik, lobicilik ve kampanya finansmanı kurallarına odaklanan Public Citizen izleme grubu yetkilisi Craig Holman, “Bu, kampanya finansmanı yönetimindeki temel zayıflığı gösteriyor” dedi. “Ve alıcı tarafında, kripto para biriminin ani fonu açıklamalarından şüphelenmesi gereken adaylarınız ve memurlarınız var.”
Savcılar, düzinelerce kampanya ve siyasi komiteye yapılan bağışlarla ilgili olarak yalnızca Bankman-Fried’den değil, aynı zamanda FTX ve Alameda’nın yanı sıra Bay Singh ve başka bir eski FTX yöneticisi olan Ryan Salame’den bilgi istiyor. Ellerini bilen insanlar.
E-posta, Demokrat Parti’nin önde gelen gelen avukatlarından Marc E. Elias tarafından geçen yıl geliştirildi ve hızla solun önde gelen siyasi hukuk firması haline gelen Elias Law Group’a gönderildi.
Bay Elias’ın firması yorum taleplerine verilen yanıtları kesin.
E-posta, FTX uygulamalarının siyasi komite web sitelerinde yaygın olarak yer alan sorumluluk reddi beyanlarına verdikleri yanıtlarda yalan söyleyip söylemediklerini belirlemek için kullanım verilerini istiyor. Sorumluluk reddi beyanları, bağışçılardan verdikleri paraların kendilerine ait olduğu ve bir kurum veya başka bir kişi tarafından geri ödenmediğini kanıtlamalarını ister ki bu yasa dışı olur.
FTX uygulamaları, şirketleri genişlerken 2020 seçimlerinden önceki haftalarda büyük paralı siyaset sahnesine çıkmadan önce çok az bağışta bulunmuştu. O zamandan beri, Bay Bankman-Fried’in bağışları öncelikle Demokratik kampanyalara ve komitelere giderken, Bay Singh, çoğu partinin adaylarına ve ailesine olmak üzere yaklaşık 9,7 milyon dolar verdi.
Bay Salame, başta Cumhuriyetçi adaylar ve komiteler olmak üzere 24 milyon dolar bağışladı.
Bay Salame ile bağlantılı bir grup onu bu yıl “tomurcuklanan bir Cumhuriyetçi mega bağışçı” olarak tanıtırken bile, kripto para birimini dağıtan para toplayan bir aktivist siyasetle özel olarak ilgilendiğini söyledi ve bağışlarının başkaları tarafından teşvik edilmesi öne sürüldü. Aktivist, FTX’te dedi.
FTX’in Çöküşünün ardından
Kripto borsasının ani amacıü sektörü şaşkına çevirdi.
- Muhteşem Bir Yükseliş ve Düşüş: Sam Bankman-Fried kimdir ve nasıl kripto paranın yüzü oldu? Daily, FTX’in ressamının muhteşem yükselişini ve düşüşünü kaydetti.
- FTX Nasıl Çalıştı: FTX’in kendisine ait borsa adını verdi. Ancak, yüksek oranda muhafaza eden ve kripto şirketini takip ettiği çoğuna katılması yasak olan borsalardan çok farklıydı.
- İnşaat Tahvili:Bay Bankman-Fried’in Stanford Hukuk Fakültesi’nde öğretmenlik yapan annesi ve babası, oğullarının kripto işiyle ilgili konuları nedeniyle inceleme altında.
FTX yönetimiyle çalışan diğer kişiler, görüntüleyen The New York Times tarafından incelenen şifreli bir grup sohbetinde Bay Bankman-Fried ve Bay Singh’in dağıtımlarının kampanya finansmanı kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığına dair endişelerini özel olarak dile getirmişlerdi.
Bay Salame ve avukatı, yorum taleplerine verilen yanıtları. Ne Bay Singh ne de Bay Bankman-Fried’in bir sözcüsü.
Bay Bankman-Fried veya ortakları tarafından finanse edilen gruplar, paranın siyasetteki liderliğini ve şeffaflığını artırmaya odaklanan en az bir kar amacı gütmeyen kuruluşa bağışta bulundu. Bu grup, Kampanya Meşru Merkezi, geçen yıl Bay Bankman-Fried ile bağlantılı gruplardan toplam 2,5 milyon dolar aldı. Merkezin sözcüsü Brendan R. Quinn’in geleceği, merkezin yönetim kuruluşunun “iflas mahkemelerinden talimat alınana kadar” parasını ayrı bir birikim için Cuma günü oy kullandığını söyledi.
Bay Quinn, merkezin finansmanını “dikkatli bir incelemeden sonra” kabul gördükten sonra, diğer kar amacı gütmeyen kurumlarla “o sırada görünendeki meşruiyetine kefil olan” toplantılarında dahil olmak üzere kabul ettiklerini söyledi, ancak Bay Bankman-Fried aleyhindeki iddiaların “CLC’nin misyonuna ihanet ettiğini” söyledi. ” de sözlerine ekledi. ”
FTX yöneticilerinden Bay Elias’ın şirketi tarafından temsil edilen siyasi gruplar arasında Bay Bankman-Fried’den yüzbinlerce dolar alan Demokratik Ulusal Komite; ondan 250.000 dolar alan Demokratik Kongre Kampanya Komitesi; ve onların ve Bay Singh’den 100.000 dolardan fazla para alan Demokratik Senato Kampanya Komitesi.
DNC ve DSCC ayrı ayrı açıklamalarda parayı bir kenara ayırdıklarını ve “kanuni işlemlerde uygun yönlendirmeyi almazlar” iade etmeyi amaçladıklarını söylediler.
FTX yetkililerinden daha büyük bağışlar alan bazı gruplar için parayı iade etmek krallıklarını söylemesi daha kolay olabilir. Örneğin, Demokratik Meclis adaylarını bir araya getiren ve Elias Law Group tarafından temsil edilen önde gelen bir üstün PAC olan House Majority PAC, Bay Bankman-Fried’den 6 milyon dolar aldı, ancak grubu geçen ay bankada 500.000 dolardan az parayla kapandı.
Bu yılki seçimlere 180 milyon dolardan fazla para harcayan grubun yapacağı, “devam eden kanuni usulde hükümetten rehberlik beklentisini ve izlediğini ve kanuna uyma konusunda tüm taahhüdümüzü sürdüreceğini” söyledi.
Mevcut kampanya finansmanı tartışmasının emsali tartışması.
Çok daha küçük bir geçmiş bir örnek, 2002’den 2014’e kadar, Amerika Kanser Tedavi Merkezleri şirketinin verilerine 30’dan fazla kampanyaya toplam yaklaşık 700.000 ABD Doları aldığıki siyasi katkıları geri ödediğinde geldi. FEC, alıcı komitelerin plandan bildiğini hakkında hiçbir kanıt bulamasa da, yine de şirket 2017’de güvenliklerini kabul etme ve 288.000 $’lık bir hukuk cezası ödedikten sonra parayı vermeleri istendi. Yasa dışı nakit alan tüm komitelerden kurtulması birkaç yıl sürdü.
FEC’in eski bir üyesi olan Karl J. Sandstrom, FTX davasının “sahip olduğumuz en büyük kurumsal kanal davası” olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.
Bay Elias’ın daha önce ortak olduğu hukuk firması Perkins Coie için Demokratik kampanyalar ve komitelere danışmanlık yapan Bay Sandstrom, yüklü Bay Bankman-Fried’den aldıklarını meblağlarla biriktirdiklerini emanete koymalarını tavsiye ettiğini söyledi.
Bay Sandstrom, Adalet Bakanlığı’ndan “henüz” herhangi bir soruşturma almadığını söyledi.
Kenneth P. Vogel, Washington’dan ve Ken Bensinger, Los Angeles’tan bildirdi.